A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), a Operação Non Olet, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, expedidos pela Justiça Federal.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações identificaram um esquema estruturado que consistia na abertura de contas bancárias em nome de terceiros, contratação fraudulenta de empréstimos e transferência dos valores obtidos para contas de outros integrantes da organização criminosa, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Durante o trabalho investigativo, foi apurado o desvio direto de aproximadamente R$ 250 mil das vítimas, além da identificação de movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 3 milhões, realizadas nos últimos dois anos.
A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados e o sequestro dos valores encontrados, com o objetivo de impedir a continuidade dos crimes e garantir o ressarcimento dos prejuízos causados.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e uso de documento falso. Somadas, as penas podem chegar a até 17 anos de reclusão, conforme prevê a legislação penal.
O nome da operação, “Non Olet”, faz referência à expressão em latim que significa “o dinheiro não cheira”, aludindo à circulação dos valores obtidos de forma ilícita pelo grupo, sem qualquer preocupação com a origem criminosa dos recursos.
A Operação Non Olet integra o conjunto de ações permanentes da Polícia Federal no combate às fraudes financeiras, crimes contra o sistema bancário e organizações criminosas, reforçando o compromisso da instituição com a proteção do patrimônio público e privado.
